哈电阀门召开第一届董事会第七次会议

作者： 2021年12月30日来源：浏览量：

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第一届董事会第七次会议12月28日，阀门公司召开第一届第七次董事会。受疫情影响，会议采取主会场加线上视频相结合的方式召开，全体董事和监事出席了会议。本次董事会审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》、《审

第一届董事会第七次会议

12月28日，阀门公司召开第一届第七次董事会。受疫情影响，会议采取主会场加线上视频相结合的方式召开，全体董事和监事出席了会议。

本次董事会审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》、《审计与风险委员会议事规则》、《董事会授权管理办法》等共计12项议案。审议了公司财务事项、通报了股份公司对阀门公司授权放权的批复，并对公司年度法治建设与合规工作等情况进行了汇报。各位董事围绕会议内容进行充分讨论，提出了意见和建议。

董事长谢敬东主持会议，并通报了公司目前经营及收益情况

谢敬东董事长强调，公司要持续做好服务和保障董事会工作，努力完善公司治理结构，进一步推动董事会高效运作。同时，感谢各位董事、监事的支持和信任，公司将持续落实经营管理各项工作任务，努力为股东创造长期稳定、持续增长的收益。

董事徐福武汇报了《公司董事会议事规则（修订）》、《审计与风险委员会议事规则》等进一步完善董事会相关配套制度；《董事会授权管理办法》规范了董事会授权管理行为；通报了股份公司对阀门公司授权放权的批复。

董事贾立君汇报了关于成立审计与风险委员会、调整提名委员会主任委员议案，公司董事会专门委员会机构进一步完善；《落实董事会职权实施方案》充分发挥了企业董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

本次董事会的成功召开，进一步厘清了公司治理主体之间的权责边界，提升了企业自主经营决策能力，增强了公司改革发展活力。

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